Swatch Group: Ordentliche Generalversammlung 2009

Swatch Group: Anträge / Beschlüsse an der Ordentlichen Generalversammlung der Swatch Group Aktionäre vom Freitag 15. Mai 2009 im Kongresshaus in Biel / Bienne.

Lesen Sie die Mitteilung an die Aktionäre von Nicolas G. Hayek, Verwaltungsratspräsident (in französisch).

Swatch Group – Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Biel / Bienne, 15. Mai 2009 - Die an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr angenommen (anwesende Aktionäre: 1793 oder 74.2% der stimmberechtigten Aktien). Die Anträge betrafen:

1. Geschäftsbericht 2008
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Geschäftsbericht 2008 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verfügbaren Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 von CHF 706'213'797.58 (Jahresgewinn per 31.12.2008 CHF 671'900'167.27 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr CHF 34'313'630.31) wie folgt zu verwenden:
• Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 125'210'250.00
- CHF 0.85 pro Namenaktie im Nennwert von CHF 0.45 CHF 105'438'250.00
- CHF 4.25 pro Inhaberaktie im Nennwert von CHF 2.25 CHF 131'070'000.00
• Zuweisung an die Spezialreserve CHF 450'000'000.00
• Gewinnvortrag CHF 19'705'547.58
Total CHF 706'213'797.58
4. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

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