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Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre 2016

Swatch Group: Anträge / Beschlüsse an der Ordentlichen Generalversammlung der Swatch Group Aktionäre vom Mittwoch, 11. Mai 2016, im Velodrome, Grenchen (SO), Schweiz.

Biel (Schweiz), 11. Mai 2016 – Alle folgenden an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr angenommen (3275 anwesende Aktionäre oder 76,7% der stimmberechtigten Aktien):

1. Geschäftsbericht 2015

Genehmigung, bzw. Entgegennahme der folgenden Berichte und Rechnungen nach Kenntnisnahme: Lagebericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2015; Jahresrechnung 2015 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2015; Berichte der Revisionsstelle.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Erteilung der Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Genehmigung zur Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2015 CHF 1'060'243'072.40 (Jahresgewinn per 31.12.2015 von CHF 1'027'958'852.81 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 32'284'219.59), wie folgt:

  • Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 125'210'250.00
    – CHF 1.50 pro Namenaktie im Nennwert von CHF 0.45, CHF 186'067'500.00
    – CHF 7.50 pro Inhaberaktie im Nennwert von CHF 2.25, CHF 231'300'000.00
  • Zuweisung an die Spezialreserve CHF 620'000'000.00
  • Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 22'875'572.40

Total CHF 1'060'243'072.40
NB: Auf die Dividendenzahlung zu Gunsten von zu 100% gehaltenen Gruppengesellschaften wird verzichtet. Die Dividende wird ab dem 18. Mai 2016 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 12. Mai 2016. Ab dem 13. Mai 2016 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

4. Genehmigung der Vergütungen

4.1 Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates

– 4.1.1 Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat
Genehmigung der folgenden fixen Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat: für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2017, maximal CHF 1'030'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers)
– 4.1.2 Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates
Genehmigung der folgenden fixen Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016, d.h. ein Gesamtbetrag von maximal CHF 2'550'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.2 Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016

Genehmigung der fixen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016, d.h. ein Gesamtbetrag von maximal CHF 6'200'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.3 Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015

Genehmigung der variablen Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015, d.h. ein Gesamtbetrag von CHF 7'614'663 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.4 Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015

Genehmigung der variablen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015, d.h. ein Gesamtbetrag von CHF 21'927'050 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

5. Wahl des Verwaltungsrates

(Wieder-)gewählt sind für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

5.1 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Mitglied des Verwaltungsrats und Wiederwahl als Präsidentin des Verwaltungsrats (separate Wahlen)
5.2 Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner
5.3 Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek
5.4 Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier
5.5 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth

5.6 Wahl von Frau Daniela Aeschlimann

6. Wahl des Vergütungsausschusses

(Wieder-)gewählt sind für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

6.1 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek
6.2 Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner
6.3 Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek
6.4 Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier
6.5 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth

6.6 Wahl von Frau Daniela Aeschlimann

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Gewählt als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, ist Herr Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz.

8. Wahl der Revisionsstelle

Gewählt als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, ist die PricewaterhouseCoopers AG.

Geleitwort der Präsidentin, Nayla Hayek.

Kontakte

Medien

Bastien Buss, Corporate Communications
Telefon: +41 32 343 66 80
The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)
E-Mail: Nutzen Sie bitte unser «Kontaktformular»

Investoren

Felix Knecht, Investor Relations Officer
Telefon: +41 32 343 68 11
The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)
E-Mail: Nutzen Sie bitte unser «Kontaktformular»

(separate Wahlen)              

PDF-Dokument (57 KB)
Zusammenfassung der Beschlüsse – PDF-Dokument (2394 KB)
Schreiben der Firma Nimbus AG an die Aktionärinnen und Aktionäre der The Swatch Group AG – PDF-Dokument (37 KB)

 

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