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Assemblée générale ordinaire des Actionnaires 2013

Swatch Group – Swatch Group: Propositions / décisions lors de l’Assemblée générale ordinaire des Actionnaires du mercredi 29 mai 2013, au Palais des congrès à Bienne (Suisse).

Bienne (Suisse), le 29 mai 2013 – Lors de l’Assemblée générale ordinaire du Swatch Group d’aujourd’hui, les propositions du Conseil d’administration ont été acceptées par la grande majorité des actionnaires (2,657 actionnaires ou 74.8% des droits de vote présents), soit:

1. Rapport de gestion 2012

Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale, après avoir pris acte des rapports de l’organe de révision, d’approuver le rapport de gestion 2012 (rapport annuel, comptes annuels et comptes du Groupe).

2. Décharge aux membres du Conseil d’administration

Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de donner décharge à l’ensemble des membres du Conseil d’administration pour leur activité durant l’exercice 2012.

3. Décision sur l’emploi du bénéfice résultant du bilan

Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’utiliser le bénéfice 2012 résultant du bilan de CHF 1’118’057’485.76 (résultat de l’exercice au 31.12.2012 de CHF 1’085’368’122.42 plus solde reporté de l’exercice précédent de CHF 32’689’363.34), comme suit:

  • Dividende sur le capital-actions de CHF 125’210’250.00
    – CHF 1.35 par action nominative, valeur nom. CHF 0.45: CHF 167’460’750.00
    – CHF 6.75 par action au porteur, valeur nom. CHF 2.25: CHF 208’170’000.00
  • Attribution à la réserve spéciale: CHF 720’000’000.00
  • Report à nouveau: CHF 22’426’735.76

Total: CHF 1’118’057’485.76
NB: Il est prévu de renoncer au paiement du dividende à des filiales détenues à 100% par le Groupe.

4. Election du Conseil d’administration

Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de réélire les membres suivants : Mesdames Esther Grether et Nayla Hayek, Messieurs Georges N. Hayek, Ernst Tanner, Claude Nicollier et Jean-Pierre Roth pour un nouveau mandat de trois ans.

5. Nomination de l’organe de révision

Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de désigner pour un nouveau mandat d’une année PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision.

Message de la Présidente, Nayla Hayek.

Contacts

Médias

Béatrice Howald, Spokesperson
The Swatch Group SA, Bienne (Suisse)
Téléphone: +41 32 343 68 33
E-mail: veuillez utiliser notre «Formulaire de contact»

Investisseurs

Felix Knecht, Investor Relations Officer
The Swatch Group SA, Bienne (Suisse)
Téléphone: +41 32 343 68 11
E-mail: veuillez utiliser notre «Formulaire de contact»

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