e| d| f| i| pyc| 简体中文| 繁体中文

Accueil    Archives    2014    Assemblée générale ordinaire des Actionnaires 2014

Assemblée générale ordinaire des Actionnaires 2014

Swatch Group: Propositions / décisions lors de l’Assemblée générale ordinaire des Actionnaires du mercredi 14 mai 2014 au Velodrome, Neumattstrasse 25, Granges (Suisse).

Biel/Bienne, le 14 mai 2014 – Lors de l'Assemblée générale ordinaire du Swatch Group d'aujourd'hui, les propositions suivantes du Conseil d'administration ont été acceptées par la grande majorité des actionnaires (2977 actionnaires ou 76.4% des droits de vote présents):

1. Rapport de gestion 2013

Approbation, resp. prise de connaissance, des rapports suivants: Rapport annuel du Conseil d'administration pour l'exercice 2013; Comptes annuels 2013 (bilan, compte de résultat et annexe) et comptes consolidés 2013; Rapports de l'organe de révision

2. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge à l'ensemble des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour leur activité durant l'exercice 2013.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan

Utilisation du bénéfice 2013 résultant du bilan de CHF 1'912'072'644.67 (résultat de l’exercice au 31.12.2013 de CHF 1'880'341'359.26 plus solde reporté de l'exercice précédent de CHF 31'731'285.41), comme suit:

  • Dividende sur le capital-actions de CHF 125'210'250.00
    – CHF 1.50 par action nominative, valeur nom. CHF 0.45: CHF186'067'500.00
    – CHF 7.50 par action au porteur, valeur nom. CHF 2.25: CHF 231'300'000.00
  • Attribution à la réserve spéciale: CHF 1'470'000'000.00
  • Report à nouveau CHF: 24'705'144.67

Total: CHF 1'912'072'644.67
NB: Il est prévu de renoncer au paiement du dividende à des filiales détenues à 100% par le Groupe.

ELECTIONS

Conformément à son information récente au Swatch Group et pour des raisons de santé, Madame Esther Grether ne se portera plus candidate comme membre du Conseil d’administration.

4. Election du Conseil d’administration

Réélection des cinq membres restants Madame Nayla Hayek, Monsieur Ernst Tanner, Monsieur Georges N. Hayek, Monsieur Claude Nicollier et Monsieur Jean-Pierre Roth pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire; réélection de Madame Nayla Hayek en qualité de Présidente du Conseil d’administration pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

4.1 Réélection de Madame Nayla Hayek

Madame Nayla Hayek est réélue à une très large majorité.

4.2 Réélection de Madame Esther Grether

Caduque.

4.3 Réélection de Monsieur Ernst Tanner

Monsieur Ernst Tanner est réélu à une très large majorité.

4.4 Réélection de Monsieur Georges N. Hayek

Monsieur Georges N. Hayek est réélu à une très large majorité.

4.5 Réélection de Monsieur Claude Nicollier

Monsieur Claude Nicollier est réélu à une très large majorité.

4.6 Réélection de Monsieur Jean-Pierre Roth

Monsieur Jean-Pierre Roth est réélu à une très large majorité.

4.7 Réélection de Madame Nayla Hayek en qualité de Présidente du Conseil d‘administration

Madame Nayla Hayek est réélue en qualité de Présidente du Conseil d‘administration à une très large majorité.

5. Election du comité de rémunération

Election des cinq membres restants Madame Nayla Hayek, Monsieur Ernst Tanner, Monsieur Georges N. Hayek, Monsieur Claude Nicollier et Monsieur Jean-Pierre Roth pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.1 Election de Madame Nayla Hayek

Madame Nayla Hayek est élue à une très large majorité

5.2 Election de Madame Esther Grether

Caduque.

5.3 Election de Monsieur Ernst Tanner

Monsieur Ernst Tanner est élu à une très large majorité

5.4 Election de Monsieur Georges N. Hayek

Monsieur Georges N. Hayek est élu à une très large majorité

5.5 Election de Monsieur Claude Nicollier

Monsieur Claude Nicollier est élu à une très large majorité

5.6 Election de Monsieur Jean-Pierre Roth

Monsieur Jean-Pierre Roth est élu à une très large majorité

6. Election du représentant indépendant

Election de Monsieur Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Suisse comme représentant indépendant pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

Monsieur Bernhard Lehmann est élu à une très large majorité comme représentant indépendant pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

7. Election de l'organe de révision

Réélection de PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

PricewaterhouseCoopers SA est élu à une très large majorité comme organe de révision pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire

Message de la Présidente, Nayla Hayek.

Contacts

Médias

Béatrice Howald, Spokesperson
The Swatch Group SA, Bienne (Suisse)
Téléphone: +41 32 343 68 33
E-mail: veuillez utiliser notre «Formulaire de contact»

Investisseurs

Felix Knecht, Investor Relations Officer
The Swatch Group SA, Bienne (Suisse)
Téléphone: +41 32 343 68 11
E-mail: veuillez utiliser notre «Formulaire de contact»

Document PDF (58 KB)
Résumé des décisions – Document PDF en allemand uniquement (32 KB)

 

Retour à la liste

Assemblée générale ordinaire des Actionnaires 2014