Assemblée générale ordinaire des Actionnaires

Swatch Group : Décisions lors de l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires de Swatch Group du jeudi 14 mai 2020

 

Bienne (Suisse), 14 mai 2020 – En raison du classement de la situation du COVID-19 par le Conseil fédéral de "situation extraordinaire" selon la loi sur les épidémies et l’interdiction de toutes manifestations en Suisse, l’Assemblée générale conformément à l’art. 6a de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) s’est tenue sans présence physique des actionnaires. Lors de l’Assemblée générale ordinaire de Swatch Group qui s’est tenue aujourd’hui, toutes les propositions suivantes du Conseil d’administration ont été acceptées à une large majorité des actionnaires.

 

1. Rapport de gestion 2019

Approbation du Rapport annuel du Conseil d’administration pour l'exercice 2019 ; des Comptes annuels 2019 (bilan, compte de résultat et annexe) et des comptes consolidés 2019 après prise de connaissance des Rapports de l'organe de révision.  

 

2. Décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale

Décharge est donnée à l'ensemble des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour leur activité durant l'exercice 2019.

 

3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan

Utilisation du bénéfice résultant du bilan de CHF 961'948'965.18 (résultat de l’exercice au 31.12.2019 de CHF 911'378'325.08 plus solde reporté de l'exercice précédent de CHF 50'570'640.10), comme suit :

 

Dividende sur le capital actions de CHF 117'719'775.00

 

 

CHF 1.10 par action nominative d'une valeur nominale de CHF 0.45

CHF

128'611'450.00

CHF 5.50 par action au porteur d'une valeur nominale de CHF 2.25

CHF

159'148'000.00

Attribution à la réserve spéciale

CHF

530'000'000.00

Report à nouveau

CHF

144'189'515.18

Total

CHF

961'948'965.18

 

NB : Il est renoncé au paiement du dividende à des filiales détenues à 100% par le Groupe.

Le dividende sera versé à partir du 20 mai 2020. Le dernier jour de négoce donnant droit au versement du dividende est le 15 mai 2020. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 18 mai 2020.

 

4.    Approbation des rémunérations

4.1. Rémunération fixe des membres du Conseil d’administration

4.1.1. Rémunération des fonctions du Conseil d’administration

Approbation de la rémunération fixe des membres pour les fonctions du Conseil d’administration : 
Pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2020 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2021, d’un montant global maximum de CHF 780'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

4.1.2. Rémunération des fonctions exécutives des membres du Conseil d’administration

Approbation de la rémunération fixe pour les fonctions exécutives des membres du Conseil d’administration, pour l’exercice 2020, d’un montant global maximum de CHF 2'550'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

4.2. Rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l’exercice 2020

Approbation de la rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe, pour l’exercice 2020, d’un montant global maximum de CHF 5'700'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

4.3. Rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d’administration pour l’exercice 2019

Approbation de la rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d’administration, pour l’exercice 2019, d’un montant global de CHF 6'571'840 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

4.4. Rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l’exercice 2019

Approbation de la rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe, pour l’exercice 2019, d’un montant global de CHF 15'136'131 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

 

5.    Election du Conseil d’administration

Sont élus-réélus pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :  

5.1. Madame Nayla Hayek
5.2. Monsieur Ernst Tanner
5.3. Madame Daniela Aeschlimann 
5.4. Monsieur Georges N. Hayek
5.5. Monsieur Claude Nicollier
5.6. Monsieur Jean-Pierre Roth
5.7. Madame Nayla Hayek en qualité de Présidente du Conseil d’administration

 

6.    Election du comité de rémunération

Sont élus-réélus pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :  

6.1. Madame Nayla Hayek
6.2. Monsieur Ernst Tanner
6.3. Madame Daniela Aeschlimann 
6.4. Monsieur Georges N. Hayek
6.5. Monsieur Claude Nicollier
6.6. Monsieur Jean-Pierre Roth

 

7. Election du représentant indépendant

Est élu comme représentant indépendant pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire Monsieur Bernhard Lehmann, case postale, 8032 Zurich, Suisse.
 

8. Election de l'organe de révision

Est élu comme organe de révisions pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire PricewaterhouseCoopers SA.

 

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