Assemblée générale ordinaire des Actionnaires

Swatch Group

Swatch Group: Décisions lors de l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires du mardi 23 mai 2017, au Velodrome, Granges

Biel/Bienne, le 23 mai 2017 – Lors de l’Assemblée générale ordinaire du Swatch Group qui s’est tenue aujourd’hui, toutes les propositions suivantes du Conseil d’administration ont été acceptées à une grande majorité des actionnaires (3465 actionnaires ou 71.0% des droits de vote présents):  

1. Rapport de gestion 2016

Approbation, resp. prise de connaissance, des rapports suivants : Rapport annuel du Conseil d’administration pour l'exercice 2016; Comptes annuels 2016 (bilan, compte de résultat et annexe) et comptes consolidés 2016; Rapports de l'organe de révision.  

2. Décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale

Décharge est donnée à l'ensemble des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour leur activité durant l'exercice 2016.  

3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan

Utilisation du bénéfice 2016 résultant du bilan de CHF 1'029'181'499.88 (résultat de l’exercice au 31.12.2016 de CHF 992'261'446.98 plus solde reporté de l'exercice précédent de CHF 36'920'052.90), comme suit: 

 

Dividende sur le capital-actions de CHF 125'210'250.00

CHF 1.35 par action nominative d'une valeur nom. de CHF 0.45: CHF 167'460'750.00

CHF 6.75 par action au porteur d'une valeur nom. de CHF 2.25: CHF 208'170'000.00

Attribution à la réserve spéciale: CHF 620'000'000.00

Report à nouveau: CHF 33'550'749.88

Total  : CHF 1'029'181'499.88

 

NB: Il est renoncé au paiement du dividende à des filiales détenues à 100% par le Groupe.

Le dividende sera versé à partir du 30 mai 2017. Le dernier jour de négoce donnant droit au versement du dividende est le 24 mai 2017. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 26 mai 2017.  

4. Approbation des rémunérations

4.1 Rémunération fixe des membres du Conseil d’administration

4.1.1 Rémunération des fonctions du Conseil d’administration

Approbation de la rémunération fixe des membres pour les fonctions du Conseil d’administration :

Pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2017 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2018, d’un montant global maximum de CHF 1'030'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises)

4.1.2 Rémunération des fonctions exécutives des membres du Conseil d’administration

Approbation de la rémunération fixe pour les fonctions exécutives des membres du Conseil d’administration, pour l’exercice 2017, d’un montant global maximum de CHF 2'550'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

4.2 Rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l’exercice 2017

Approbation de la rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe, pour l’exercice 2017, d’un montant global maximum de CHF 6'000'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

4.3 Rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d’administration pour l’exercice 2016

Approbation de la rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d’administration, pour l’exercice 2016, d’un montant global de CHF 6'499'000 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

4.4 Rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l’exercice 2016

Approbation de la rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe, pour l’exercice 2016, d’un montant global de CHF 18'129'317 (contributions sociales de l’employeur non comprises).

5. Election du Conseil d’administration

Sont élus-réélus pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

5.1 Réélection de Madame Nayla Hayek
5.2 Réélection de Monsieur Ernst Tanner
5.3 Réélection de Madame Daniela Aeschlimann
5.4 Réélection de Monsieur Georges N. Hayek
5.5 Réélection de Monsieur Claude Nicollier
5.6 Réélection de Monsieur Jean-Pierre Roth
5.7 Réélection de Madame Nayla Hayek en qualité de Présidente du Conseil d’administration

6. Election du comité de rémunération

Sont élus-réélus pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

6.1 Réélection de Madame Nayla Hayek
6.2 Réélection de Monsieur Ernst Tanner
6.3 Réélection de Madame Daniela Aeschlimann
6.4 Réélection de Monsieur Georges N. Hayek
6.5 Réélection de Monsieur Claude Nicollier
6.6 Réélection de Monsieur Jean-Pierre Roth

7. Election du représentant indépendant

Est élu comme représentant indépendant pour une durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire Monsieur Bernhard Lehmann, case postale, 8032 Zurich, Suisse.

8. Election de l'organe de révision

Est élu comme organe de révision pour une nouvelle durée de fonctions qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire PricewaterhouseCoopers SA.

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